Etiket: masak

BN Teknoloji şirketine (Binance) Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan ...

Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iddiaların tartışıldığı bir programa Denizbank CEO'yu Hakan Ateş süpriz bir şekilde bağlandı. Remzi Özdemir yazdı:

1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik gereği kripto borsacılara 10 ...

Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirli miktarın üzerindeki tüm kripto para alışverişi incelemeye alındı. Şirketler Masak denetimine alındı.

Bankalar ve sermaye piyasası kuruluşlarınca suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelik kapsamında uygulanan basitleştirilmiş tedbirlerin ...

Türkiye’den kaçırılan 500 milyar dolara ulaşmak için hazırlıklar yapılıyor. MASAK,  İsviçre, Lichtenstein, Man Adası, Şeysel Adaları, Virjin Adaları ve diğer ...

Türkiye'den kripto para aracılığı ile yurtdışına para çıkartmak isteyenlere yönelik operasyon sonucu 100 milyon liraya el konuldu. Paranın büyük bir ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı Yurt dışına döviz kaçıranlara asla merhametli olmayacağız açıklamasından sonra 1 milyon TL ve üstü karşılığı döviz ...